Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành được phần thắng trong vụ kiện ICO (đợt phát hành tiền ảo lần đầu) và trừng trị các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào năm 2017-2018. Hầu hết trong số đó, các cá nhân và các tổ chức bị yêu cầu nộp lại toàn bộ số tiền gây quỹ trong các dự án mà họ đã thực hiện. Theo Bloomberg, phán quyết mới nhất của Tòa án tối cao sẽ hạn chế số tiền phạt mà SEC có thể yêu cầu từ các bị cáo.
Phán quyết này được đưa ra ngay sau khi một cặp đôi từ chối trả số tiền 27 triệu đô la cho SEC theo luật bồi thường, qua đó họ phải trả toàn bộ số tiền đầu tư trong một vụ lừa đảo năm 2016 sau khi bị kết tội chuyển tiền bất hợp pháp. Charles Liu và Xin Wang đã chính thức đấu tranh phản đối lệnh phạt tiền này. Họ cho rằng thật không công bằng khi họ phải trả đến 27 triệu đô la khi lợi nhuận ròng của họ chỉ là 8 triệu đô la và tòa án tối cao đã đồng ý tiến hành vụ kiện vào tháng 11 năm ngoái.
Từ vụ việc của Liu với SEC, mặc dù tiền điện tử hoặc Token không liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng phán quyết năm 2020 là một chiến thắng không chỉ đối với cặp vợ chồng này, mà còn dành cho bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào hiện đang bị lôi kéo vào vụ kiện pháp lý với SEC vì những lý do tương tự. SEC sẽ phải trừ đi các khoản chi phí hợp pháp và chỉ yêu cầu số tiền phân chia dựa trên lợi nhuận ròng mà các bị cáo thu được từ hoạt động của họ.
Luật bồi thường tồn tại để đảm bảo rằng số tiền thu được từ các hoạt động tài chính gian lận có thể được trả lại cho các nạn nhân. Thông thường trong các trường hợp được SEC viện dẫn, họ có thể thu giữ 1 tỷ đô la hàng năm từ những người vi phạm, nhưng đây là một quyền lực đã bị SEC lạm dụng.
Phản ứng với phán quyết này, Howard Fischer, cựu luật sư xét xử của SEC cho rằng các bị cáo sẽ có “lý do bào chữa” cho các hình phạt từ SEC. Tuy nhiên các luật sư khác như Stephen Crimmins, một đối tác của Murphy và McGonigle nhấn mạnh sự thật rằng, quyền phạt tiền của SEC đối với các bị cáo đã được chính thức hóa.
“Đây là một chiến thắng lớn của SEC”, ông Crimins nhận xét.
Một số doanh nghiệp tiền điện tử đã bị phạt và phải trả lại toàn bộ số tiền mà họ đã gây quỹ trong các dự án ICO được khởi chạy vào năm 2017 và 2018, trong đó có Dropil Inc., một nền tảng giải pháp Blockchain đầu cuối, đã bị buộc hoàn lại toàn bộ số tiền 1,8 triệu USD mà công ty này đã thu về trong đợt bán ICO của họ vào tháng 4 năm 2018.
Bạn đọc có thể quan tâm: Chủ tịch Fed: Lĩnh Vực Tư Nhân Không Nên Tham Gia Vào Việc Tạo Ra Đồng Đô La Kỹ Thuật Số
