Tờ Thời báo Kinh doanh đưa tin, một người phụ nữ 23 tuổi gần đây đã bị bắt vì tội mua bán Bitcoin (BTC) bất hợp pháp từ các khoản lợi bất chính. Theo Đạo luật Dịch vụ thanh toán mới của Singapore (PSA) bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1 năm nay, không cá nhân hay tổ chức nào được phép tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử mà không có giấy phép hoặc được miễn trừ từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).
Trong ngày hôm nay, người phụ nữ này sẽ bị buộc tội về hành vi chuyển một khoản tiền được cho là bắt nguồn từ một vụ lừa đảo trực tuyến để mua Bitcoin trong khoảng thời gian từ 27 đến 28 tháng 2, số tiền này lên tới 3,350 USD. Về phần mình, cô ta đã nhận được hoa hồng hoặc một phần được trích ra để mua BTC cho mình.
Vốn được biết đến như một trung tâm kinh doanh thân thiện với tiền điện tử, Singapore là quê hương của một số tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như Tập đoàn Huobi. Trong cơn sốt ICO (đợt chào bán tiền điện tử lần đầu) vào năm 2017-2018, Singapore đã trở thành một điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tiền điện tử. Đạo luật PSA mới đã ra đời vào thời điểm toàn thế giới lo ngại về hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động phi pháp lên đến đỉnh điểm. Các cơ quan tài chính của Singapore đã hành động nhanh chóng để đảm bảo tuân thủ các đạo luật chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT).
Vào tháng 3 vừa qua, MAS đã công bố danh sách các công ty được miễn giấy phép PSA cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2020. Sau khoảng thời gian đó, các công ty này phải thực hiện những bước tiếp theo để có được sự chấp thuận hợp pháp từ MAS nếu họ muốn tham gia thị trường Singapore.
Bạn đọc có thể quan tâm: Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ Hạn Chế Số Tiền Phạt Mà SEC Yêu Cầu Trong Các Vụ Lừa Đảo
