Ngày hôm nay thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề với giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 8.000 USD và việc bán phá giá vẫn tiếp tục diễn ra. Khi giá tiền điện tử lao dốc, ai cũng chỉ thốt lên được một từ: “thao túng”! rồi bắt đầu đổ lỗi cho một số thực thể nhất định, lần này sự việc đã không còn xa nữa. Người ta nghi ngờ rằng những kẻ lừa đảo Plus Token là thủ phạm chính của tình trạng giá lao dốc gần đây.
“Plus Token” là một loại tiền điện tử mô hình Ponzi thu hút các nhà đầu tư với các chương trình đầu tư lợi nhuận cao hứa hẹn 9 – 18% ROI hàng tháng. Plus Token rất phổ biến ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Thủ phạm đằng sau vụ lừa đảo có tổ chức này đã ngừng hoạt động vào giữa năm 2019, lấy đi lượng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như ETH và EOS trị giá hơn 3 tỷ USD.
Sáu trong số các nghi phạm liên quan đến Plus Token đã bị cơ quan thực thi pháp luật ở Vanuatu bắt giữ và đã bị dẫn độ trở lại Trung Quốc để hầu tòa. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nhiều kẻ lừa đảo khác vẫn đang ngoài vòng pháp luật, chúng tiếp tục rửa tiền và bán phá giá quỹ bị đánh cắp trên cả thị trường OTC và các sàn giao dịch. Những khoản thanh lý được xem là lý do khiến giá Bitcoin vẫn trì trệ trong một xu hướng giảm sau mức cao 14.000 USD vào năm ngoái.
ErgoBTC, một nhóm nghiên cứu on-chain đã đăng tải dòng Tweet vào ngày 7/3 rằng các ví bị nghi ngờ có liên quan đến Plus Token chứa 13.000 BTC đang được chuyển sang một mixer.
Theo ErgoBTC, những kẻ lừa đảo đã rút tiền kể từ tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ bán đã bắt đầu giảm khi chúng ta thấy thị trường tiền điện tử đang tự phục hồi. Động thái di chuyển Bitcoin vào mixer gần đây phản ánh những kẻ lừa đảo đang cố gắng rửa tiền và chuẩn bị bán chúng trên thị trường mở.
Không ai biết chắc chắn có bao nhiêu Bitcoin và các loại tiền điện tử khác bị đánh cắp vẫn còn trong tay những kẻ lừa đảo. Nếu khối lượng 13.000 BTC được bán trong thị trường mở, điều này có thể có tác động lớn đến giá trong ngắn hạn và dẫn đến sự biến động giá cao.
Bạn đọc có thể quan tâm: Fed Trừng Phạt Hai Công Dân Trung Quốc Có Liên Quan Đến Hack Tiền Điện Tử & Rửa Tiền Cho Triều Tiên
