Khi Ngân hàng Nga ban hành luật sửa đổi liên quan đến tiền điện tử nhằm cấm phát hành và lưu thông tiền điện tử, các quốc gia khác cũng đẩy mạnh việc thiết lập các quy định. Tuần này, cả Hawaii và Canada đã sửa đổi luật hiện hành về giám sát tiền điện tử của họ, tiếp bước các quốc gia như Hàn Quốc và Singapore trong việc tuân thủ các hướng dẫn do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATC) đặt ra.
Hawaii: Xem xét lại các yêu cầu dự trữ kép nghiêm ngặt
Bang Hawaii và Bộ phận các tổ chức tài chính (DFI) lần đầu tiên đặt ra luật dự trữ kép bắt buộc đối với các công ty tiền điện tử vào năm 2017, quy định rằng các công ty cần nắm giữ một lượng dự trữ fiat tương đương với tài sản tiền điện tử mà họ nắm giữ để hoạt động hợp pháp tại Hawaii. Theo Coindesk, những công ty tiền điện tử như Coinbase đã tiến hành rút các hoạt động khỏi tiểu bang vì quá tốn kém để có thể tuân thủ các quy định của DFI .
DFI đang hợp tác với hai cơ quan khác – Bộ Thương mại và Người tiêu dùng và Tập đoàn Phát triển Công nghệ Hawaii – để giới thiệu một chương trình thí điểm hỗ trợ các công ty tiền điện tử được chọn và miễn trừ cho họ giấy phép chuyển tiền liên bang trong hai năm. Điều này có nghĩa là các công ty dưới sự miễn trừ này sẽ không phải tuân thủ quy tắc dự trữ kép và an toàn trước sự truy tố của DFI trong cùng khoảng thời gian.
Chương trình, được gọi là “Phòng thí nghiệm đổi mới tiền tệ kỹ thuật số”, có mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hawaii và giúp các cơ quan tài chính nghiên cứu tác động của tiền kỹ thuật số đối với nền kinh tế. Đơn đăngh ký cho chương trình được mở cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020 và yêu cầu một khoản lệ phí đăng ký bắt buộc.
“DFI đang tận dụng quyền hạn của mình để cung cấp một sự đổi mới trong việc giới thiệu các công ty phát hành tiền kỹ thuật số vào Bang Hawaii, đồng thời đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Bằng cách thừa nhận các loại tiền kỹ thuật số là phương tiện truyền tải của tương lai, chúng ta sẽ có thể tạo ra luật pháp có lợi cho sự phát triển của nó ở Hawaii”, ông Iris Ikeda, Ủy viên của các tổ chức tài chính cho biết.
Canada: Sẵn sàng thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về tiền điện tử theo FINTRAC
Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC) đã sẵn sàng thông qua những luật nghiêm ngặt hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử để đáp ứng các tiêu chuẩn của FATC về AML và CFT. Vì các biện pháp của Canada được FATC coi là không đủ và thiếu sót vào năm 2016, họ đã sửa đổi các quy định vào tháng 6 năm 2019 và đưa ra các yêu cầu như các công ty phải đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài chính nếu họ nắm giữ 10.000 đô la Canada (CAD) trở lên. Họ cần có tài liệu và hồ sơ thích hợp về các giao dịch tiền điện tử liên quan đến tối thiểu 1.000 CAD.
Theo báo cáo,“Một ưu tiên chính trong thời gian tới sẽ là việc thực hiện các quy định mới phát sinh từ sự thay đổi lập pháp gần đây”.
Khi FINTRAC hoạt động theo hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong lần sửa đổi lập pháp mới nhất, các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Canada đang nín thở chờ đợi để đánh giá cách họ có thể thích nghi với những thay đổi sắp tới.
Bạn đọc có thể quan tâm: Ngân Hàng Nga Cấm Tiền Điện Tử
