Người sáng lập Gemcoin, Chen, 63 tuổi, đã thừa nhận vào tháng 2 năm ngoái về việc điều hành US Fine Investment Arts (USFIA) và bán 147 triệu đô la “gem coin” (một dạng tiền điện tử được hỗ trợ bởi đá quý) cho hơn 70.000 nhà đầu tư từ năm 2013 đến năm 2015. Các công tố viên đã mô tả USFIA là một kế hoạch Ponzi dưới dạng tiếp thị đa cấp.
Với kế hoạch này, Chen đã bị phán 10 năm tù giam vì tội lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua kế hoạch đầu tư tiền điện tử khá lớn. Ngoài ra, Thẩm phán John F. Walter cũng yêu cầu Chen phải trả IRS 1,885,094$ tiền thuế.
Mặc dù bản án của Chen đã được tuyên bố, nhưng vụ án này vẫn còn kéo dài. Thẩm phán đã lên lịch một buổi điều trần về việc bồi thường cho toàn bộ các nhà đầu tư là nạn nhân của Chen.
Có thể thấy, mặc dù tiền điện tử là miếng mồi béo bở để kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư hay thương nhân, nhưng đồng thời nó cũng là cạm bẫy dẫn chúng ta tới con đường tù tội hoặc dễ dàng dính phải những kẻ lừa đảo.
