Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố khung thực thi tiền điện tử vào ngày 8/10, do Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật số Mạng của họ tạo ra. Tài liệu dài 83 trang này được đưa ra ngay sau khi các khoản cáo buộc chống lại BitMEX được đưa ra và với mục tiêu cung cấp sự rõ ràng hơn cho các hoạt động trong ngành nói chung.
Thành viên Đội đặc nhiệm Brian C. Rabbitt cho biết: “Tiền điện tử và công nghệ sổ cái phân tán mang lại nhiều hứa hẹn cho tương lai, nhưng điều quan trọng là những đổi mới cốt yếu này phải tuân thủ theo luật. Khung thực thi tiền điện tử cung cấp cho công chúng thông tin quan trọng nhằm giúp họ hiểu và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các chế độ pháp lý chi phối các công nghệ mới và đang phát triển nhanh này”.
Thứ nhất, đối với các công ty không đăng ký tại Hoa Kỳ nhưng hoạt động “toàn bộ hoặc một phần đáng kể ở Hoa Kỳ” và “các giao dịch tài sản ảo liên quan đến tài chính, lưu trữ dữ liệu hoặc các hệ thống máy tính khác ở Hoa Kỳ”, khuôn khổ nêu rõ rằng DOJ thực sự có thể thực hiện toàn quyền trong những trường hợp này. Vì nhiều doanh nghiệp tiền điện tử đã sử dụng lý do khác biệt về thẩm quyền để phản đối việc DOJ và Ủy ban và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) can thiệp, hướng dẫn mới này có thể trở thành một trở ngại đối với các công ty đã tự bảo vệ mình bằng cách đăng ký ở nước ngoài.
Báo cáo nêu rõ: “Tất cả các tổ chức, bao gồm cả các sàn giao dịch ở nước ngoài, hoạt động kinh doanh toàn bộ hoặc một phần đáng kể trong lãnh thổ Hoa Kỳ, chẳng hạn như phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, cũng phải đăng ký với FinCEN và có đại lý hiện diện tại Hoa Kỳ để báo cáo BSA và chấp nhận dịch vụ của quy trình”.
Hơn nữa, các sàn giao dịch này phải đảm bảo rằng việc thu thập dữ liệu khách hàng và các biện pháp AML/CFT được thực hiện. Trong trường hợp của BitMEX, nó cũng bị buộc tội vì đã bỏ qua việc đảm bảo các tiêu chuẩn KYC cao. Ngay cả các nhà khai thác kiosk tiền điện tử cũng sẽ phải tuân theo các hướng dẫn trên.
Về các coin bảo mật như Monero và ZCash, DOJ cho biết thêm: “Bộ coi việc sử dụng AEC là một hoạt động có rủi ro cao, là dấu hiệu của hành vi tội phạm có thể xảy ra”.
DOJ cũng đã cho thấy nhiều cơ quan mà họ làm việc với các trường hợp liên quan đến tiền điện tử, bao gồm SEC và FATF. Cơ quan này thừa nhận rằng cần phải có sự rõ ràng trong luật lệ và Nghị viện đã xem xét hai dự thảo luật liên quan đến việc thực hiện các quy định về tiền điện tử vào tháng trước, trong đó bao gồm chi tiết rõ ràng và xác định thẩm quyền mà mỗi cơ quan như SEC có trong các trường hợp. SEC từ lâu đã bị chỉ trích vì áp đặt tùy tiện trong việc đưa ra cáo buộc của họ đối với các công ty và dự án tiền điện tử.
Bạn đọc có thể quan tâm: CFTC Cáo Buộc BitMEX Thiếu Trách Nhiệm Phòng Chống Rửa Tiền
