Các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý tài chính cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng năm 2019, tổng số tiền điện tử thông qua các hoạt động phi pháp đã đạt con số khổng lồ 4.2 tỷ USD. Phần lớn chúng được thực hiện trên các sàn giao dịch tiền điện tử, có thể là Hack sàn giao dịch hoặc rửa tiền bằng cách trao đổi qua lại giữa các sàn giao dịch và ví của người dùng để tránh bị phát hiện.
Nhằm giải quyết những khó khăn này, các sàn giao dịch tiền điện tử đã cùng nhau tìm ra các giải pháp. Ngày 13/4, Tập đoàn Huobi trụ sở tại Singapore đã tuyên bố khởi chạy chương trình Star Atlas, một công cụ phân tích nhằm phát hiện các giao dịch phi pháp trên nền tảng của mình.
Huobi đã áp dụng các biện pháp cứng rắn, trong đó ưu tiên tính bảo mật và tuân thủ theo các quy định của cơ quan quản lý tài chính. Star Atlas hy vọng sẽ mang đến một nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn hơn bằng cách gắn cờ các giao dịch và các địa chỉ đáng nghi theo thời gian thực mà không làm ảnh hưởng đến những người dùng ẩn danh và dữ liệu cá nhân.
Star Atlas sẽ theo dõi các thông tin như dòng tài sản trên chuỗi, phân tích tương quan sự kiện, xác minh danh tính, và gắn mác các địa chỉ độc hại. Với vai trò như một thư viện địa chỉ toàn diện, Huobi có thể sàng lọc các mối liên kết đến các hoạt động mang tính rủi ro cao, điều này sẽ rất hữu ích trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra tội phạm nếu cần.
“Ước tính sẽ chỉ có một phần nhỏ các giao dịch có liên quan đến hoạt động phi pháp, mặc dù vậy bất cứ sự cố nào xảy ra- dù là nhỏ nhất- cũng sẽ là một vết nhơ cho toàn bộ ngành công nghiệp. Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tích cực nhất trên thị trường, chúng tôi nhận thấy vai trò trách nhiệm hàng đầu của mình trong việc ngăn chặn các tác nhân thiểu số bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến đại đa số các giao dịch hợp pháp”. Ciara Sun, phó giám đốc kinh doanh toàn cầu của Huobi Group chia sẻ.
Bạn đọc có thể quan tâm: Những Kẻ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Giảm 33% Lợi Nhuận Trong Bối Cảnh Thị Trường Suy Thoái
