Hai công dân Trung Quốc, Tian Yinyin và Li Jiadong, đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt với tội danh rửa tiền cho Triều Tiên thông qua các quỹ bị đánh cắp từ các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2018. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cả Tian và Li đều bị tình nghi hợp tác với ‘Lazarus Group’, một nhóm tội phạm mạng nhắm vào Hoa Kỳ do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn.
Tin tặc, được cho là từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), đã truy cập vào tài khoản của nhân viên từ hai sàn giao dịch tiền điện tử không xác định khi họ mở và tải phần mềm độc hại từ email. Thông tin khách hàng đã bị đánh cắp, cho phép các tác nhân độc hại sử dụng private key bị đánh cắp để truy cập ví của người dùng. Khoảng 250 triệu USD đã bị chuyển bất hợp pháp ra khỏi các ví bởi các email phần mềm độc hại này.
Các quỹ bị đánh cắp sau đó đã được chuyển tiếp tới bốn sàn giao dịch khác nhau, trước khi Tian và Li nhận được 91 triệu USD trong tổng số tiền bị đánh cắp. Sau đó, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc, với 1,4 triệu USD được dùng để đổi lấy thẻ quà tặng.
Chính phủ Triều Tiên bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm dụng từ các sàn giao dịch tiền điện tử này để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của họ.
Bộ trưởng Steven T. Mnuchin cho biết: “Chính quyền Triều Tiên đang tiếp tục chiến dịch rộng rãi với các cuộc tấn công mạng rộng khắp vào các tổ chức tài chính để đánh cắp tiền”. “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách trừng trị những ai tham gia vào hoạt động tội phạm mạng của Triều Tiên”.
Có thể bạn muốn đọc: Wells Fargo Đầu Tư Vào Công Ty Chống Tội Phạm Tiền Điện Tử – Elliptic
