CEO Global แพล็ดฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคริปโต ซึ่งมีฐานอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเผย หนึ่งในผู้ก่อตั้วถูกทางการรวบตัวไว้ และยังไม่มีทีท่าว่าจะถูกปล่อยตัวแต่อย่างใด
โดยแถลงการณ์ของ CEO Global เปิดเผยอีกว่า หนึ่งในบัญชีหลักของผู้ก่อตั้งได้รับเงินมืดผิดกฎหมายจากเหล่านักต้มตุ๋นหลอกลวงและพวกฉ้อโกงต่างชาติซึ่งได้รับกลกระทบจากการกวาดล้าง SIM cards และบัญชีธนาคารที่ผิดกฎหมายของทางการจีน
“ผู้ก่อตั้งถูกรวบตัวไปสอบสวนเป็นเวลา 15 วัน” แถลงการณ์ระบุ
รายงานระบุว่า การที่ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นเจ้าของกุญแจส่วนใหญ่ของวอลเล็ตบนเว็บไซต์ จึงทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกจาก ฮ็อท แวลแล็ได้ในขณะนี้ ดังนั้น ทางบริษัทได้ตัดสินใจระงับธุรกรรมห้ามถอนเงินไม่ว่าจะเป็นกรณ๊ใดๆ ชั่วคราว
ขณะเดียวกัน เนื่องด้วยความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายของเจ้าหน้าทีทางการจีนทำให้แพล็ตฟอร์มดังกล่าวตัดสินใจระงับบริการทุกประเภทบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ (over-the-counter : OTC)
ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สภาแห่งชาติจีนประกาศแผนกวาดล้างบัญชีธนาคารปลอมและซิมการ์ด โดยระบุว่า บัญชีและซิมการ์ดดังกล่าวเป็นต้นตอทำให้เกิดปัญหาฉ้อโกงบนโทรศัพท์มือถือและโลกไซเบอร์ เนื่องจากการเปิดบัญชีธนาคารหรือซิมการ์ด สามาถรใช้ชื่อและเอกสารระบุตัวตนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้
อุตสาหกรรมข้างต้นขยายตัวเติบโตไปสู่การสร้างและขายบัญชีอย่างเอิกเกริก และเนื่องจากความความต้องการที่มากขึ้นทำให้บัญชีบางหมายเลขเป็นบัญชีที่ถูกขโมยมมา โดยรายงานจาก CCTV สื่อของทางการจีนระบุว่า เพียงสองอาทิตย์หลังเริ่มปฎิบัติการ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนสามารถจับกุมตัวผู้กระทบผิดได้ 4,600 คน พร้อมยึดบัญชีอีก 65,000 เลขหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัญชี
รายงานฉบับเดียวกันระบุอีกว่า มีประชาชนมากกว่า 15,000 คน เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในครั้งนี้ และทางการได้ขึ้นบัญชีดำห้ามไม่ให้บุคคลเหล่านี้เปิดบัญขีธนาคารใหม่เป็นเวลา 5 ปี
