Peckshield บริษัทด้านความปลอดภัยบนบล็อกเชนได้เผยผลการสืบสวน พบว่ามีเงินผิดกฎหมายหรือเงินที่เข้าข่ายการฟอกเงิน โยกย้ายเข้าเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซี่หรือ Exchange มากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 44,387 ล้านบาท) ตั้งแต่ต้นปี 2020
โดยทางบริษัทฯได้เก็บรวบรวบข้อมูลทั้งจากออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งหลังจากวิเคราะห์และตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินแล้ว ทาง Peckshield สามารถระบุการทำธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายได้มากกว่า 100 ล้านครั้ง ซึ่งมีการ 50 ล้าน Address ที่อยู่บนเว็บเทรดคริปโตมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น
นอกจากนี้ทาง Peckshield ยังใช้ประโยชน์จาก CoinHolmes ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแกะรอยสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้พบว่า เฉพาะในปีนี้ มีการโยกย้ายบิทคอยน์เข้าสู่ Exchange คริปโตฯต่าง ๆ ราว 147,000 BTC หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานระบุอีกว่า บิทคอยน์เหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของเหล่านักลักลอบเจาะระบบข้อมูล (แฮกเกอร์) ธุรกิจเว็บตลาดมืด การพนัน และอื่น ๆ นอกจากนี้เงินคริปโตที่ถูกขโมยมาส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาพักบนเว็บเทรดต่าง ๆ ก่อนจะกระจายต่อไป
ทั้งนี้ ทาง Peckshield ได้จัดอันดับเว็บเทรดที่มีเงินผิดกฎหมายไหลเข้าไปมากที่สุด โดยพบว่า 10 อันดับแรกคือ Huobi, Binance, Okex, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithumb และ Coinbase
ยิ่งไปกว่านั้น จากการตรวจสอบยังพบอีกว่า ธุรกิจคริปโตบางตัวที่เฝ้าจับตามองอยู่ ได้เคลื่อนย้ายเงินทุนของไปยัง Crypto Mixer ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยปกปิดการทำธุรกรรมบิทคอยน์ ผ่านการใช้เทคนิคต่างๆ ทำให้ยากต่อการสืบสวนแกะรอยมากขึ้น
โดยทางบริษัทฯได้เฝ้าติดตาม Address ที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นเงินผิดกฎหมายมาตั้งแต่เมื่อต้นปี 2020 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พบว่า มีเงินคริปโตฯไหลเข้าไปยังบัญชีดำสูงถึง 1,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 51,362 ล้านบาท) ขณะที่อีกกว่า 15,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 504,109 ล้านบาท) ไหลเข้าระบบบริการ Crypto Mixer ซึ่งจะทำการผสมที่มาของเงินจากหลาย ๆ แห่งรวมกันก่อนที่จะแจกจ่ายออกไปทำให้การติดตามทำได้ยากขึ้น
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เงินส่วนใหญ่ที่ไหลผ่านบริการ Crypto Mixer เมื่อออกมาแล้วก็เท่ากับการฟอกเงินนั้นนสำเร็จไปได้อย่างลุล่วง
รายงานของ Peckshield ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลในหลายประเทศที่กำลังเดินหน้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายด้านธุรกิจและเงินดิจิทัล เพื่อยกระดับและเพิ่มความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : อัพเดทล่าสุด! บัญชี Admin พนักงาน Twitter ถูกแฮ็ก คนร้ายจึงเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ได้ทั้งหมด!
