นิตยสาร “ดิ อินไคว์เรอร์” รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ตำรวจในฟิลลิปินส์ได้เข้าจับกุมนักลงทุนสัญชาติจีนกว่า 277 ราย ข้อหาร่วมกันทำธุรกิจผิดกฎหมายและฉ้อโกงนักลงทุนอื่นที่อยู่ในประเทศจีน
โดยสื่อฟิลลิปินส์ยังระบุอีกว่า ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้ร่วมกันเปิดโครงการลงทุนเงินคริบโตภายใต้ชื่อ “Grapefruit” ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทโกลเด้น มิลเลนเนียล ควิกเพย์ ที่จดทะเบียนทำโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษคากายัน (CEZA) หรือ ฟรีพอร์ท ซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า ตลาดหลักทรัพย์ฟิลลิปินส์ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล ไม่ได้อนุญาตให้โครงการดังกล่าวให้บริการด้านการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเงินปัจจุบันหรือเงินดิจิทัลทุกสกุล
ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลยังระบุอีกว่า Grapefruit ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และ/หรือ ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตแต่อย่างใด จึงมีผลให้วีซ่านักลงทุนของผู้ต้องสงสัยทั้ง 277 รายถูกเพิกถอนทันทีหลังจากการจับกุม
ในขณะเดียวกัน ทางการจีนระบุว่า เหตุการณ์ตุ๋นเงินนักลงทุนในครั้งนี้อาจสร้างความเสียหายแล้วต่อนักลงทุนจีนในแผ่นใหญ่ที่นำเงินมาลงทุน กว่าหลายพันราย ด้วยเหตุนี้ ทางการจีนจึงยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ต้องสงสัยชาวจีน
