Kho bạc Hoa Kỳ đã dàn xếp với BitGo về các khoản phí tạo điều kiện cho người dùng giao dịch bằng dịch vụ ví tiền điện tử của mình ở các khu vực bị trừng phạt từ năm 2015 đến năm 2019.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cho biết BitGo đã không thực hiện thẩm định trong việc chặn người dùng ví có trụ sở tại Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria.
“BitGo đã không thực hiện hay quan tâm đến nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt của mình, cụ thể là không ngăn được những người ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt mở tài khoản và gửi tiền kỹ thuật số qua nền tảng của mình,” OFAC tuyên bố trong một thông báo ngày 30/12. “Hành động này nhấn mạnh rằng các công ty tham gia cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số – giống như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính – nên hiểu các rủi ro trừng phạt liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số và nên thực hiện các bước cần thiết để giảm thiểu những rủi ro đó.” OFAC nói thêm.
Bộ Tài chính thông báo rằng có 183 “vi phạm rõ ràng” đối với các chương trình trừng phạt khác nhau, cộng lại hơn 9.000 đô la trong các giao dịch. Họ vẫn giữ trạng thái “rõ ràng” vì các cáo buộc được đưa ra dựa trên địa chỉ IP mà người dùng truy cập vào ví nóng BitGo. Vụ dàn xếp này sẽ khiến BitGo mất 98.830 đô la. Thực chất, việc dàn xếp này tương đối khoan dung, mặc dù giá trị thực của giao dịch thấp hơn 10% tiền phạt. Nếu vụ việc được đưa ra tòa, hình phạt dân sự sẽ dao động từ 183.000 đến 53 triệu đô la.
Vụ việc của BitGo cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức tiền điện tử khác, trong việc tuân thủ các quy định liên quan tới lệnh trừng phạt, nếu không muốn phải đi tới bước dàn xếp hoặc nghiêm trọng hơn.
